Leistungen – Strategie und Aufklärung – Gerichtsverwertbare Sachverhaltsaufklärung & Nachverfolgung

Strategie & Aufklärung

Gerichtsverwertbare Sachverhaltsaufklärung & Nachverfolgung

Sicherstellung einer professionellen und gerichtsverwertbaren Aufklärung

Verdachtsmomente gegen Mitarbeiter oder Geschäftspartner im Hinblick auf wirtschaftskriminelle Handlungen bedürfen einer professionellen Aufarbeitung um einerseits gesetzlichen Anforderungen an die Geschäftsleitung zu genügen und um andererseits weiteren Schaden für das Unternehmen und die Stakeholder zu verhindern.

Oftmals fehlt im Unternehmen das nötige kriminalistische, rechtliche bzw. IT-technische Know-how. Erfahrungen mit gerichtsverwertbarer Sachverhaltsaufklärung bestehen kaum, der Untersuchungsfokus wird oftmals zu knapp gefasst, sodass das Schadensausmaß nicht vollständig transparent wird, Vertrauensschadensversicherungen zu spät und nicht sachgerecht informiert und Beweismittel – hier speziell elektronischen Daten zu erwähnen – durch falsche Sicherung kompromittiert. Letztlich besteht keine Strategie eines abgestimmten Vorgehens mit dezidierter Verantwortlichkeitszuweisung und mangelnde interne und externe Kommunikation, die zur schlechten PR-Außendarstellungen führen.

Der Erfolg einer Sonderuntersuchung ist im Wesentlichen abhängig davon, wann Anti-Fraud Spezialisten in den Sachverhalt einbezogen werden – somit gilt grundsätzlich – je früher desto besser!

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen in der Aufklärung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten entwickeln wir mit Ihnen eine fallspezifische Untersuchungsstrategie, definieren mit Ihnen Verantwortlichkeiten und beraten Ihre Rechtsabteilung bzw. Revision in der Aufklärung. Gerne stellen wir auch nur die Aufklärungsressourcen zur Verfügung, die Ihr Unternehmen nicht vorhalten kann / möchte (z.B. forensische Datensicherung und -auswertung). Gemischte Untersuchungsteams z.B. mit Revisionsmitarbeitern sind aus unserer Sicht gewünscht und auch wesentlich kosteneffizienter.

Natürlich übernehmen wir auch gerne die Verantwortung für die vollständige Sonderuntersuchung.

Innerhalb der Nachverfolgung unterstützen wir in der Identifizierung und Rückführung der verloren gegangenen Vermögenswerte.

Bei potenziell öffentlichkeitswirksamen Fraud-Sachverhalten, erstellen wir mit Ihnen i.Z.m. namhaften Krisenkommunikationsexperten und Juristen eine begleitende Kommunikationsstrategie, mit deren Sie auf hausinterne und externe Anfragen durch Journalisten, Aufsicht bzw. Strafverfolgungsbehörden gerüstet sind.

Als unabhängige anerkannte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität können wir Ihnen die Sicherheit geben, dass wir die Sachverhaltsaufklärung objektiv und für Dritte nachvollziehbar durchgeführt haben. Interessenkonflikte aufgrund anderer Tätigkeiten für das Unternehmen wie z.B. Tätigkeit als Jahresabschlussprüfer sind somit nicht gegeben.