Dienstleistungen im regulatorischen Umfeld: Leistungen für GwG, KWG und VAG-Verpflichtete

Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen Strategische Beratung zur Umsetzung einer (kosten-)effizienten Compliance- und Anti-Geldwäscheorganisation Unterstützung: Erstellung von Gefährdungsanalysen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen Konzeption, Umsetzung und Optimierung von Sicherungssystemen		Implementierung / Schwachstellenanalyse bzgl. der Umsetzung von europäischen Verordnungen Konzeption und Durchführung von Sensibilisierungsseminaren, Schulungen und Coaching Übernahme von ausgewählten Aufgaben der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen