Dienstleistungen im regulatorischen Umfeld:
Leistungen für GwG, KWG und VAG-Verpflichtete
Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Die Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen (ehem. betrügerische Handlungen) sind in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Gleichfalls erfolgte die Einsicht, dass diese Risiken als integraler Bestandteil einer risikoorientierten Bankenaufsicht und als Teil des operationellen Risikos von Instituten gesehen werden müssen.
Unsere Stärken:
- Langjährige Erfahrung und Spezialisierung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Praktische Erfahrungen aus dem Strafverfolgungsbereich
- Expertise u.a. in §44 KWG Prüfungen, die wir i. A. namhafter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchführten
- Langjährige Erfahrungen bei Beratung von Instituten
- Durch unser Netzwerk: Zugriff auf internationale Expertise bei der Geldwäschebekämpfung (z.B. AML-spezialisierter Ex-Staatsanwalt aus der Schweiz, ehemaliger Leiter der FIU in U.K. etc.)
Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an:
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