Dienstleistungen im regulatorischen Umfeld:
Leistungen für GwG, KWG und VAG-Verpflichtete
Konzeption und Durchführung von Sensibilisierungsseminaren, Schulungen und Coaching
Wichtige Eckpfeiler eines angemessenen Sicherungssystems gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter in Form einer adäquaten bereichsspezifischen Schulung der für die Einhaltung der Richtlinien und Kontrolle verantwortlichen internen Stellen.
Wir konzipieren maßgeschneiderte Schulungsinhalte, setzen diese bei Bedarf mit hausinternen Stellen oder gemeinsam mit unseren Partnern um.
Ferner schulen wir die Mitarbeiter des Instituts bzw. treten als Gastreferenten auf, um den Mitarbeitern bspw. auch die Sichtweise und Erfahrungen aus Sicht z.B. ehemaliger Strafverfolger nahezubringen.
Unsere Dienstleistungen im Detail:
- Strategische Neuausgestaltung von Schulungsinhalten und deren Umsetzung zu den Themen "Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen"
- Analyse bereits bestehender Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen – institutsspezifische Anpassung und Optimierung
- Evaluierung von am Markt befindlichen Web-Based-Trainings, Customizing bzw. Begleitung von Eigenkonzeptionen
- Konzeption und Erstellung von speziellen Schulungsinhalten (z.B. für Teams von Geldwäschebeauftragten, etwa zur einheitlichen Bearbeitung von hausinternen Verdachtsfällen oder für Revisionsmitarbeiter zur Prüfung der Geldwäschebekämpfungsorganisation)
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