Dienstleistungen im regulatorischen Umfeld:
Leistungen für GwG, KWG und VAG-Verpflichtete
Implementierung / Schwachstellenanalyse bzgl. der Umsetzung von europäischen Verordnungen (z.B. Geldtransferverordnung – VO (EG) 1781/2006)
Wir analysieren die Prozesse, die der jeweiligen Verordnung unterliegen, sowie die dazugehörigen technischen Systeme, erkennen vorliegende Schwachstellen und "non-compliance"-Risiken und geben Empfehlungen zur Schließung der Lücken ab.
Ferner stehen unsere Spezialisten für die konkrete Umsetzung zur Verfügung.
Unsere Dienstleistungen im Detail:
- Analyse der derzeit angewandten Prozesse (z.B. Zahlungsverkehrssysteme und Prüfprozesse, Meldewesen) auf Konformität und bestehende Schwachstellen
- Abgabe von Empfehlungen und Begleitung bei der Umsetzung zur vollständigen Einhaltung der Verordnungen, internationalen Bestimmungen und Richtlinien
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Prozessen zur Einhaltung der Verordnungen etc.
- Reassessment im Hinblick auf konforme Umsetzung
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