Business Integrity Management

Leistungen – Prävention von Wirtschaftskriminalität und Compliance Risiken – Integrity Due Diligence / Hintergrundrecherche

Prävention von Wirtschaftskriminalität und Compliance Risiken

Integrity Due Diligence / Hintergrundrecherche

Wissen um Risiken zu vermeiden

Umfassende Transparenz schaffen zu

  • Geschäftspartnern,
  • Joint-Venture-Partnern,
  • Lieferanten,
  • M&A-Kandidaten und
  • Mitarbeitern in sensiblen Unternehmenspositionen
hilft Risiken von Beginn an zu minimieren. Ob Reputationsgefährdung durch einen Lieferanten, der für illegale Geschäftspraktiken steht, der Joint-Venture-Partner, der auf einer Embargo- und Sanktionsliste geführt wird, bzw. ein geplanter Unternehmenskauf, bei dem gerade die Altgeschäftsführung ein Parallelunternehmen über ein Strohmannkonstrukt aufbaut bzw. Patente auf die Geschäftsleitungspersonen noch kurz vor Kauf übertragen werden.

Mit Hilfe zielgerichteter Analysen der Informationen zu beteiligten Schlüsselpersonen und/oder –unternehmen (weltweit) können Verflechtungen, Motivationen und verdeckte Aktivitäten frühzeitig identifiziert sowie Risiken minimiert werden. Die Informationen bilden eine belastbare Basis für exekutive Entscheidungen.

Wir verfügen über das kriminalistische Know-how, vielfältige Datenquellen und das entsprechende internationale Netzwerk um tiefgehende Recherchen durchzuführen.

Die Integrity Due Diligence ergänzt somit die Legal und Financial Due Diligence und kann in einem weiteren Schritt auch

  • eine strukturelle Integritätsbefragung der Alt-Geschäftsführung / Gesellschafter im Hinblick auf Altlasten / Risiken sowie
  • die Prüfung von Compliance Instrumenten des zukaufenden Unternehmens
zur späteren Absicherung des Käufers / Haftungsminimierung ausgeweitet werden.

Gerne sind wir bereit mit Ihren einbezogenen Beratern (Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfern) einen ganzheitlichen Due Diligence Ansatz festzulegen. Wesentlich ist hierbei das Timing der Due Diligence Einzelmaßnahmen und einem, mit allen involvierten Parteien abgestimmten, streng vertraulichen und sensitiven Vorgehen.

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