Nutzen Sie unsere Erfahrungen in der Bewältigung von Sachverhalten mit wirtschaftskriminellen Hintergründen!

Anlass: Schriftlicher anonymer Hinweis an die Geschäftsleitung eines börsennotierten Unternehmens

Phase 1:

Beratung bei dem strategischen Vorgehen: Erstbewertung des Sachverhaltes, strategische Planung des weiteren Vorgehens unter Berücksichtigung der Risikoszenarien (materielle und immaterielle Schadensbewertung, Krisen-Kommunikation intern und extern, Umgang mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, Schadensminimierung und Vermögenssicherung)

Phase 2:

Durchführung einer gemeinsamen Untersuchung mit der Revision (gerichtsverwertbare Beweissicherung unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen – Datenschutz, Arbeitsrecht, etc.)

Phase 3:

Abgestimmte Berichterstattung an die Adressatenkreise (in diesem Falle Vorstand, Aufsichtsrat, Staatsanwaltschaft und Versicherung) und Beratung von nachgelagerten Maßnahmen

Phase 4:

Auswertung des Sachverhaltes und Empfehlung von Präventionsmaßnahmen (z.B. Implementierung von Kontrollen, Hinweisgebersystem)

Wir unterstützen Ihre Rechtsanwälte in der Durchsetzung Ihrer zivilrechtlichen Ansprüche!

Anlass: Mandant klagt auf Kaufpreisminderung aufgrund zwischenzeitlich festgestellter Haftungsrisiken bei einer zugekauften Tochtergesellschaft die Baumaterialien veredelt.

Vorgehen:

1. Abstimmung mit Ihren Rechtsanwälten, welche Informationen für die erfolgreiche Durchsetzung der Klage hilfreich wären.
   
   
2. Identifizierung von Beweismittel im zugekauften Unternehmen:
   Einholung gerichtsverwertbarer Aussagen (einschließlich gerichtsverwertbare Protokollierung von Aussagen ehemaliger Mitarbeiter, Identifizierung und gerichtsverwertbare Sicherung elektronischer Dokumente und E-Mails, die Hinweise darauf gaben, dass die Geschäftsleitung / Eigentümer bereits vor dem Verkauf des Unternehmens hinsichtlich der Produkthaftungsproblematik sensibilisiert waren.

Die Klage war erfolgreich. Kaufpreisminderung 3 Mio. Euro.

Mit uns lassen Sie sich nicht mit dem falschen Partner ein!

Vorgehen:

1. Durchführung von Recherchen zum Unternehmen und den dort beteiligten Personen (Geschäftsführung, Gesellschafter und 2. Managementebene) im Hinblick auf negative Integritätshinweise
   
   
2. Feststellung, ob alle für die Kaufpreisermittlung wesentlichen Umstände durch die Alteigentümer/das Management offen gelegt worden sind (z.B. anhängige Verfahren vor Gerichten und Aufsichtsbehörden oder drohende Verfahren sowie sonstige Compliance-Risiken)